KYC & AML Politik

JB Casino implementerer KYC- og AML-procedurer for at verificere brugeridentitet, forhindre svindel og bekæmpe økonomisk kriminalitet. Disse sikkerhedsforanstaltninger garanterer:

• Retfærdigt spil og lige vilkår for alle deltagere;
• Beskyttelse af personlige data og kontosikkerhed;
• Åbenhed om transaktionsovervågning og rapporteringspligt;
• Overholdelse af gældende regulatoriske krav i Danmark;
• Forebyggelse af uautoriseret adgang og manipulation;
• Ansvarligt spil og brugerens sikkerhed.

Enhver ny bruger skal gennemføre identitetsverifikation før fuldstændig adgang til platformens funktioner kan tildeles. Følgende dokumentkategorier kan anmodes:

• Offentligt udstedt billedlegitimation (pas, kørekort, national ID);
• Adressebekræftelse (forbrugsregning, kontoudtog, offentligt dokument);
• Bekræftelse af betalingsmetodens ejerskab (kortoplysninger, kontoudskrift);
• Supplerende dokumentation ved forhøjet risiko eller usædvanlig aktivitet.

JB Casino implementerer kontroller for at forhindre hvidvask og ulovlig aktivitet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Platformen anvender følgende foranstaltninger:

• Transaktionsovervågning og analyse af brugeraktivitet;
• Automatiske detektionsregler for mistænkelige mønstre;
• Forhøjet due diligence ved hændelser med høj risiko;
• Gennemgang af store eller usædvanlige overførsler;
• Risikoscoring baseret på adfærd og transaktionshistorik;
• Screening mod sanktionslister og politisk eksponerede personer (PEP);
• Rapportering til kompetente myndigheder, når lovkrav forpligter dertil.

Platformen håndhæver restriktioner, der understøtter KYC- og AML-compliance. Følgende handlinger er forbudt:

• Oprettelse af flere konti til samme person;
• Anvendelse af forfalskede, stjålne eller modificerede dokumenter;
• Forsøg på hvidvask eller omgåelse af overvågningssystemer;
• Manipulation af platformens funktioner eller spilresultater;
• Deling, salg eller overdragelse af kontoadgang til tredjeparter;
• Brug af betalingsinstrumenter, som ikke tilhører kontohaveren;
• Falsk identitet eller skjulelse af reelle ejerforhold.

Overtrædelser af KYC- og AML-politikken udløser håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med platformens vilkår og lovkrav. Foranstaltninger omfatter midlertidig eller permanent kontosuspension, indefrysning eller konfiskation af midler forbundet med mistænkelig aktivitet, annullering af indsatser eller gevinster, rapportering til kompetente myndigheder, hvor det er relevant.

Brugeren er forpligtet til at levere nøjagtige og ajourførte oplysninger ved registrering og gennem hele kontoens levetid. Verifikation skal fuldføres inden for de fastsatte tidsfrister, og yderligere dokumentation skal fremsendes på anmodning. Kun betalingsmetoder, der tilhører kontohaveren, må anvendes til ind- og udbetalinger. Mistænkelig aktivitet eller uautoriserede forsøg på adgang skal rapporteres omgående til platformens support.

JB Casino opretholder retfærdigt spil og åbenhed for at beskytte brugerne og opretholde et sikkert miljø. Følgende principper gælder:

• Overholdelse af KYC- og AML-standarder i henhold til regulatoriske krav;
• Fortrolighed og beskyttelse af personlige data i henhold til gældende lovgivning;
• Løbende overvågning af mistænkelig aktivitet og transaktionsmønstre;
• Forebyggelse af manipulation og unfair adfærd blandt deltagere;
• Brugersupport i sikkerheds- og compliancespørgsmål;
• Delt ansvar mellem platform og bruger for regeloverholdelse;
• Lige vilkår og transparente procedurer for alle brugere.